El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, expuso ante el plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que sesiona en Roma, los alcances del Plan de Acción implementado por el Estado argentino, desde febrero de 2011, en la lucha contra lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y las reformas normativas aprobadas en la materia.
En el extenso repaso que realizó sobre las acciones de prevención y control de esos delitos y de las normas instrumentadas, el funcionario consideró que el país cumple con las 49 recomendaciones del organismo intergubernamental, según fuentes de la delegación que lo acompaña.
El ministro, que también estuvo acompañado por el subsecretario de Política Criminal de la Nación, Juan Martín Mena, afirmó que "el trabajo desarrollado por Argentina ha sido muy intenso", y espera que el lunes, cuando se difunda el comunicado oficial del organismo intergubernamental con las conclusiones de la reunión, "haya un especial reconocimiento al esfuerzo que Argentina ha hecho en los últimos dos años".
El jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, quien participó en los debates que tuvieron lugar desde el lunes en la capital italiana, se expresó en el mismo sentido acerca de los avances demostrados por la Argentina.
"Seguramente -agregó Alak- habrá recomendaciones para nuestro país con el fin de seguir perfeccionando nuestro sistema de prevención y sanción del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, tal como efectúa el área de auditoría del GAFI
con todos los países del mundo".
El próximo viernes, en el plenario de cierre del encuentro de Roma, el GAFI oficializará en su sitio oficial el traspaso de la presidencia por parte del italiano Giancarlo Del Bufalo a un representante de Noruega.
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