El Gobierno denunció públicamente hoy al banco HSBC por lavado de dinero por unos 392
millones de pesos y unos 224 millones de pesos de evasión fiscal en sólo seis meses.
La denuncia fue realizada por la administración kirchnerista el pasado 4 de febrero pero el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recién la hizo pública este lunes en rueda de prensa.
Explicó que tras realizarse una serie de allanamientos, el organismo recaudador detectó "facturas apócrifas para blanquear dinero" y "maniobras fraudulentas con las que se evadían impuestos" por varias decenas de millones de pesos.
Según Echegaray, del análisis de seis meses de documentos se desprende que el banco, con su sede central en Londres, lavó dinero por unos 392 millones de pesos y evadió impuestos por unos
224 millones de pesos.
Por ello, aclaró: "El reclamo (judicial) final del Estado habrá que verlo con el avance de la causa".
Lunes 18 de Marzo de 2013 - 13:47 hs
El Gobierno denuncia al banco HSBC por lavado de dinero y evasión
Fuente: na