El gobierno de Uruguay oficializó el pasado 10 de diciembre un decreto que establece mayores controles para las operaciones inmobiliarias que superen los 100.000 dólares norteamericanos (o su equivalente en otras monedas).
Los nuevos requisitos entraron en vigencia a través del decreto 355/010, reglamentario de la Ley 18.494 que se aprobó en 2009 para avanzar con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que en uno de sus recientes informes advirtió que "al igual que otros países de la región, Uruguay se encuentra expuesto a las actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo".
El GAFI destacó las iniciativas que se plantearon en la mencionada ley, en la que no sólo se establecen obligaciones a las inmobiliarias sino también para "otros intermediarios en transacciones que involucren inmuebles, como los escribanos (cuando participan en ciertas operaciones entre las que se incluyen la compra-venta) y a los rematadores".
Al respecto, el nuevo decreto, al que tuvo acceso Infobae.com, aplica reformas tendientes a "intensificar los procedimientos de debida diligencia", en los que se deberá reportar a las autoridades monetarias información sobre los inversores cuyas operaciones superen los 100.000 dólares en efectivo o los 200.000 dólares que se utilicen a través de instrumentos bancarios.
Los escribanos, rematadores o agentes inmobiliarios a cargo de ese tipo de transacciones "deberán definir e implementar políticas y procedimientos de debida diligencia para todos sus clientes, que les permitan obtener una adecuada identificación y conocimiento de los mismos -incluyendo el beneficiario final de las transacciones si correspondiere-, y prestando atención al volumen y a la índole de los negocios u otras actividades que éstos desarrollen", señala la nueva norma.
Con respecto a los procedimientos que se deberán cumplir, se detalla que toda la información sobre las transacciones sospechosas que lleven adelante tanto personas físicas como jurídicas, se presentarán a partir de ahora a la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central de Uruguay
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