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Se inició el Seminario -Taller sobre prevención de lavado de activos: Los riesgos en los juegos de azar en la ciudad de Mar del Plata.

El seminario es organizado por la Lotería de la Provincia de Buenos Aires conjuntamente con la Asociación de Loterías y Casinos Estatales de la Argentina (ALEA), y fue encabezado por el Jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, el Presidente de ALEA, y el Presidente del Instituto de Lotería de la Provincia de Buenos Aires.


El evento contó con la presencia especial de  José Sbatella, Presidente de la Unidad de Información Financiera y Coordinador Representante Nacional ante el Grupo de Acción Financiera Internacional, quien comenzó la ronda de conferencias, a quienes siguieron representantes de las Loterías Nacional, de Córdoba, y de Santa Fe.


La delegación de la Lotería de Santa Fe fue presidida por su Vicepresidente Ejecutivo, Alfredo Luis Cecchi; el Director Provincial de Relaciones Institucionales, Hugo Rodríguez; la Directora Provincial de Auditoría y Control,  Claudia Lassaga; y otros/as funcionarios/as de planta que integran la Comisión de Coordinación en la materia.


Lassaga se dirigió a los presentes brindando detalles acerca de los avances que en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo está concretando la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, y explicando como en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, "se ha puesto en funcionamiento una estrategia de ejecución que permita implementar adecuadamente el sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, la que se sustenta en dos aspectos fundamentales:


* Mantenimiento y profundización de actividades, como la Generación y Remisión de Reporte Sistemático de Operaciones inherente a ganadores de premios superiores a $ 10.000 en materia de juegos explotados por esta CAS, e implementación de nuevos procesos que permitan abarcar el universo de situaciones relativas a la explotación de juego. Asimismo estamos manteniendo las bases de información inherentes a cumplimiento de disposiciones contractuales en materia de lavados de dineros relativas a concesionarios a cargo de la explotación de casinos, y controlando de cumplimiento de la normativa por parte de los concesionarios de explotación de casinos".


* Diseño del sistema de prevención e implementación gradual de acciones relativas a LAyFT, en cuyo desarrollo ya se concretó "la designación del Oficial de Cumplimiento; la designación de un Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que se reúne semanalmente, y la Capacitación del Oficial de Cumplimiento y de los integrantes del Comité a través de seminarios y talleres, encontrándose en etapa de estudio y desarrollo el manual de procedimientos exigido por la normativa vigente, mientras ya se comenzó con un plan de difusión, mediante el envío de la normativa a todo el personal de la Lotería, que dispone de las normas en nuestra red informática"


Lassaga hizo referencia a la formación prevista para el personal "asimismo se proyectó un plan de capacitación para todo el personal, y se dictó en diciembre último una capacitación a todo el personal de sobre LA/FT y normativa aplicable, proyectándose ahora un plan de capacitación para los permisionarios de la red comercial a fin de lograr su colaboración en la materia".


Entre otras cuestiones destacables,  Lassaga señaló que "se encuentra en gestión la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Economía, y la Fiscalía de Estado a fin de trabajar conjuntamente y crear una comisión de estudio e investigación desde donde se abordará la temática sobre lavado de activos y la financiación del terrorismo, que estará integrada por: un representante de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe; un representante de la Inspección General de Justicia de la Provincia; un representante del Registro General de la Propiedad; y un representante de Fiscalía de Estado".


Más adelante, la misma funcionaria informó haber requerido "la información sobre agentes y funcionarios provinciales que conforman los tres poderes del Estado, y funcionarios municipales, que revistan la condición de personas políticamente expuestas de acuerdo a lo dispuesto por las normas vigentes, y se informa mensualmente a la UIF sobre los ganadores de premios superiores a $ 10.000".