La resolución 38 de la UIF, publicada en el Boletín Oficial, dispone que la AFIP deberá implementar una política de prevención del lavado de dinero, elaborar un manual de procedimiento para la detección de operaciones sospechosas, capacitar al personal en esta materia y designar un oficial de cumplimiento responsable de la implementación de los procedimientos y controles.
Entre los "recaudos para detectar operaciones sospechosas", la UIF menciona como mínimo profundizar el control sobre "operaciones o hechos económicos que no guarden debida relación con las actividades a las que se dedican los administrados". Las mismas deberán ser informadas dentro de los 30 días desde su detección.
La base de la investigación estará en el control de los declaraciones juradas que los contribuyentes están obligados a presentar, la fiscalización sobre la documentación, el control respecto de las operaciones vinculadas al comercio exterior, importaciones y exportaciones.
También los resultados de los cruces informáticos de la información disponible en las distintas bases de datos y "cualquier otro medio que, según la experiencia e idoneidad de los funcionarios del organismo, permita alertar respecto de la existencia de una operación sospechosa".
Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial, decidió poner fin a la actividad de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional fueron los factores determinantes.