A partir de una resolución conjunta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Economía y la Fiscalía de Estado se creó la Comisión interjurisdiccional sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, que abordará en Santa Fe la implementación de la normativa sobre prevención de estas actividades delictivas. Se trata de la primera provincia en la Argentina que se propone formalmente tener una política articulada contra el lavado.
La Comisión quedó constituida hoy tras una reunión que tuvo lugar en la Casa de Gobierno de Santa Fe y de la que participaron los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti; y de Economía, Ángel Sciara; el secretario de Justicia, Roberto Vicente, y el director de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público, Paulo Friguglietti, ambos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el fiscal de Estado, Jorge Barraguirre; la fiscal adjunta, Analía Colombo; la jefa de Asociaciones civiles y fundaciones a cargo de la Inspección general de Personas Jurídicas, María Alejandra Angelucci; la síndica general de la provincia, Carina Aragona; el vicepresidente ejecutivo de la Lotería de Santa Fe, Alfredo Cecchi; y la directora provincial de Auditoría y Control de Gestión de ese organismo, Claudia Lassaga.
A partir de la creación de esta comisión, el Estado provincial desarrollará acciones integradas y coordinadas para cumplir los aspectos preventivos de la normativa nacional sobre lavado de activos. Su constitución se produce en el marco de una serie de compromisos y recomendaciones internacionales, tales como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, entre otros.
La comisión está integrada por representantes de la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe, de la Inspección General de Personas Jurídicas, del Registro General de la Propiedad, de la Fiscalía de Estado, además del titular de la Dirección de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien preside el organismo, dirigiendo y coordinando el trabajo. Se ha invitado a participar al Poder Judicial, en su carácter de responsable del Registro Público de Comercio.
La Comisión interjurisdiccional sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en la provincia tiene entre sus objetivos relevar los sujetos obligados por la ley nacional N° 25.246 que pertenezcan al Estado provincial. Esta norma es la que establece un sistema para prevenir y perseguir el lavado de activos y la financiación del terrorismo (y que creó la Unidad de Información Financiera).
En ese sentido, la comisión propondrá y promoverá pautas y acciones de una política común y articulada para cumplir esa normativa, o la que se dicte en el futuro, y deberá plantear el modo de implementación adecuado para lograr su cumplimiento.
En la reunión de hoy, además de la designación de los representantes de las entidades participantes, se dispuso requerirles a éstas un informe sobre el estado de situación de la normativa aplicable a cada una de ellas, su estado de cumplimiento y la necesidad de estructura y presupuesto para alcanzar debidamente los objetivos que se propongan
Los equipos nuevos sufrieron un desperfecto y debieron recurrir a estufas eléctricas. Esperan que la solución llegue en el transcurso de la jornada.