El Grupo de Acción Financiera (GAFI) pidió “clarificaciones” a Argentina sobre su nueva ley contra el blanqueo de dinero, que está sometiendo a escrutinio y sobre la que debería emitir un dictamen de aquí a finales de año.
Se trata de aclarar diversas cuestiones para evaluar si esa normativa cumple los estándares internacionales de la criminalización del lavado de dinero e identificar posibles puntos que todavía deban ser resueltos, explicó a Efe un portavoz de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que depende el GAFI.
Esas solicitudes se plantearon durante la reunión mantenida ayer en París entre funcionarios argentinos y responsables del GAFI, dedicada al examen de la nueva ley que entró en vigor en junio.
Jueves 28 de Julio de 2011 - 20:58 hs
GAFI pide "clarificaciones" a la Argentina sobre nueva ley de lavado
Fuente: cronista