En un nuevo avance en la investigación, el juez federal Sebastián Casanello ordenó el allanamiento de dos empresas como parte de las medidas ordenadas para dilucidar el origen de las sumas millonarias que manejaban los ayer procesados Leonardo Fariña y Federico Elaskar por presunto "lavado de activos".
Según fuentes judiciales, Gendarmería Nacional realizó los operativos en los últimos días.
Una de las empresas allanadas es Rei Fiduciaria, perteneciente al empresario Carlos Molinari, citado a declaración indagatoria en la causa para este mes. Molinari es el empresario para quien Fariña dijo que trabajó. El magistrado Casanello ya había ordenado el allanamiento de su empresa Rei Fiduciaria, a través de la cual Fariña justificó sus ingresos y su nivel de vida.
La segunda es Welmare Trading SA, de Roberto Erusalimsky, también convocado a indagatoria en relación a operaciones comerciales relativas a la compra de campos en Mendoza hechas con Fariña.
En Rei Fiduciaria y Welmare Trading SA, Fariña ocupó cargos en el directorio
Jueves 08 de Mayo de 2014 - 21:43 hs
Casanello allanó dos empresas donde trabajaba Leonardo Fariña
Fuente: La Nación