El fiscal N° 1, Carlos Rolando, presentó esta mañana un escrito en el Juzgado de Instrucción Segunda, de Nicolás Falkenberg, pidiendo la elevación a juicio de la primera etapa de la investigación que se lleva a cabo contra el contador Mario José Rossini.
La requisitoria de elevación condensa en 26 fojas lo que fue el inicio de la causa penal contra el presidente de Bolsafe Valores SA y BV Emprendimientos SA, las dos firmas a través de las cuales el contador de 60 años habría configurado las estafas.
Rossini está preso desde el 13 de diciembre del año pasado y tras una larga estadía en la Sala Penitenciaria del Hospital Cullen, actualmente se encuentra alojado en la cárcel de Las Flores. El juez Falkenberg lo procesó el 28 de diciembre por 62 casos de “administración fraudulenta reiterada” y la Sala IV de la Cámara de Apelación Penal confirmó los cargos el 29 de abril último.
Denuncia penal
La maniobra fue descubierta y denunciada el 12 de diciembre de 2012 por el juez Civil y Comercial N° 5, Diego Aldao, al advertir el vaciamiento de una cuenta judicial en la que Bolsafe Valores SA oficiaba como depositaria.
La historia se remonta al 11 de abril de 2012 cuando siendo presidente de Bolsafe Valores SA recibió en depósito títulos de deuda pública por un valor de $ 2.500.000 y $ 200.000 más en concepto de renta financiera, de parte del juzgado Civil y Comercial N° 5 en la causa Tool Research Argentina SA S/ concurso preventivo (hoy quiebra).
Dichos títulos fueron transferidos sin autorización del comitente en tres oportunidades -abril, mayo y junio de 2012- a la firma BV Emprendimientos SA dejando la cuenta original en cero. La maniobra fue efectuada a espaldas de su titular y contrariando las normas de “diligencia, lealtad y transparencia” exigidas a los operadores financieros dentro de la órbita del Mercado de Valores del Litoral SA.
Por 62 casos
Sin embargo nada de eso se supo sino hasta fines de noviembre de 2012, cuando el juez Aldao se enteró de que la firma había sido suspendida de manera “provisoria” por el Mercado de Valores del Litoral SA, clausurando toda su operatoria.
Acto seguido sobrevino la denuncia penal y tras la detención de Rossini el presidente del MVL Marcelo Fink, se presentó en el juzgado de Falkenberg con una carpeta llena de denuncias realizada por comitentes particulares ante el órgano de contralor.
Por eso, además del caso particular de la cuenta judicial, el fiscal Rolando le achaca a Rossini “haber pergeñado una maniobra fraudulenta mediante la cual, de manera sistemática y organizada procedió a desapoderar de títulos valores que numerosos inversores le confiaron en custodia en subcuentas comitentes que la empresa registra en el Mercado de Valores del Litoral SA”.
Cabe destacar que el traspaso de estos títulos de una cuenta a la otra, ambas a su nombre, se realizó sin la autorización de los legítimos titulares. Asimismo el fiscal pidió que le tomen ampliación de indagatoria por los hechos que se denunciaron con idéntica mecánica y que no forman parte del procesamiento.
>>> $ 14 millones es el monto estimado al que alcanzaría la estafa por la cual se solicitó la elevación a juicio. El número sale de una auditoría interna del MVL en la que se detectó que entre el 1° de abril y el 28 de noviembre de 2012 se registraron 255 movimientos irregulares.
“Error humano”
En un primer momento el contador Mario Rossini intentó hacerle creer al juez Falkenberg que se trataba de “errores humanos e involuntarios” a lo que el magistrado respondió diciendo que “resulta inverosímil y hasta ingenuo suponer que un experto en materia bursátil pueda confundir en qué carácter se está poseyendo los títulos y las facultades que se tiene sobre ellos, máxime teniendo en cuenta el elevado valor económico y que éstos habían sido confiados en el marco de un proceso judicial”.
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