La AFIP allanó este martes por la tarde una fábrica de vasos del magnate Kenneth Dart, titular del fondo buitre EM Limited que litiga contra el Estado argentino. De acuerdo a un comunicado del organismo recaudador, el operativo se lleva adelante en Dart Sudamericana SRL, ubicada en el parque industrial de la localidad bonaerense de Pilar a partir de una investigación por sobrefacturación y fuga de divisas.
"La firma investigada importó en año 2012 por un monto de más de 6 millones de dólares. Con esta maniobra, Dart evita el pago del Impuesto a las Ganancias en la Argentina y además realiza un giro irregular de dólares para atesorarlos en el exterior", dijo la AFIP.
En total, se cursaron ocho órdenes de allanamiento desde la Fiscalía Federal N° 7, a cargo de Gabriela Ruiz Morales, y el Juzgado en lo Penal Económico N°1, a cargo de Ezequiel Berón de Astrada. El procedimiento se realiza sobre la planta, un estudio contable y jurídico y el desapachante de aduana que atiende a la compañía.
Dart, quien vive actualmente en las Islas Cayman, es dueño de fábricas de vasos plásticos en Estados Unidos y 17 países. Además posee un fondo de inversión que exige a la Argentina más de U$S 700 millones en concepto de pago de intereses y capital de bonos caídos en cesación de pago y le promovió embargos . Esta misma clase de disputas jurídicas y financieras las ha mantenido con Rusia, Brasil, Ecuador y Turquía.
La Cámara Comercial confirmó la condena contra la entidad por no detectar operaciones inusuales. La víctima perdió más de $2,4 millones en seis transferencias.