La Administración Federal de Ingresos Públicos comenzó a investigar a más de 300 personas y sociedades con "inconsistencias fiscales" que entre noviembre y diciembre de 2020 compraron dólares financieros con bonos y acciones por US$ 402 millones.
Las fiscalizaciones están a cargo de la DGI y se detectaron operaciones con bonos y/o acciones por más de un millón de dólares realizadas por personas con inconsistencias fiscales y/o sin capacidad económica.
Para la investigación, el ente recaudador utiliza información generada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que permite detectar operaciones realizadas por monotributistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos.
La AFIP detectó hasta ahora 32 contribuyentes sin capacidad económica que durante noviembre pasado vendieron más de un millón de dólares a través de las cotizaciones financieras de la moneda estadounidense, como el contado con liquidación o el MEP: por esa vía, lograron obtener US$ 72,4 millones.
Asimismo, encontró a más de 250 monotributistas que realizaron ventas superiores a US$ 14.000 dólares, pero que no tendrían capacidad económica suficiente. En este caso, se trata de contribuyentes que no presentan una Declaración Jurada de Bienes Personales: en total, hicieron operaciones por US$ 59 millones.
Además se identifició a 29 personas que emiten factura M y que operaron a través del contado con liquidación o el MEP.
En todos los casos, la AFIP avanzó con acciones preventivas (con levantamiento de la feria fiscal) para verificar la capacidad económica y financiera de los contribuyentes y evaluar el origen de los fondos, según fuentes del ente recaudador.
A esos contribuyentes, el organismo les solicitó un detalle de operaciones de compraventa de títulos públicos, acciones y de dólares financieros.