Los procedimientos a las cerealeras se realizaron por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 1, Secretaría 3 de San Isidro.
En la maniobra, que se habrían evadido alrededor de 310 millones de pesos en operaciones de compraventa de granos en negro, se encuentran involucradas unas 200 personas físicas o jurídicas entre las que se destacan empresas mixtas, empresas fantasmas, grandes cerealeras, bolseros, escribanos, contadores y testaferros.
La maniobra sospechada es la creación de "sociedades pantalla" que darían sustentabilidad al movimiento de granos de otras empresas presuntamente apócrifas, que le venden a las grandes cerealeras, blanqueando las ventas de los pequeños productores rurales no incorporados al sistema impositivo e incrementando los precios de las compras de los acopiadores y exportadores, reduciendo así considerablemente el impuesto a tributar.
Los procedimientos se realizaron por orden del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 – Secretaria 3 de San Isidro.
En la maniobra se encuentran involucradas unas 200 personas físicas o jurídicas (empresas mixtas, empresas fantasmas, grandes cerealeras, bolseros, escribanos, contadores y testaferros.
Se sospecha que las firmas multinacionales crearon "sociedades pantalla" a nombre de personas de escasos recursos (o personas fallecidas).
Jorge Baremberg, referente del Centro Comercial, decidió poner fin a la actividad de uno de los locales más emblemáticos de la ciudad. El cambio en los hábitos de consumo y la falta de relevo generacional fueron los factores determinantes.