El mismo día en que el juez Claudio Bonadío ordenó un procedimiento en la AFIP para recolectar información sobre las declaraciones juradas de Cristina, Néstor, sus hijos y Lázaro Baez, el ente recaudador denunció a 4.040 contribuyentes por tener cuentas sin declarar en el banco HSBC de Suiza. Además, el titular del organismo, Ricardo Echegaray apuntó contra la filial local del HSBC y a su presidente, Gabriel Martino, por evadir al fisco al tener cuentas no declaradas en la sede suiza de la entidad.
Según Echegaray, la denuncia por evasión y asociación fiscal ilícita fue presentada por la AFIP el miércoles a las 8:50 hs. "La fiscalización fue posible gracias al entrecruzamiento de datos que logramos en la AFIP en el marco del convenio de doble imposición entre la Argentina y Francia. El 25 de septiembre recibí por parte de Francia está información", dijo el jefe de la AFIP. No mencionó de las sospechas de que la lista de clientes pertenece a los detalles de 24.,000 cuentas del HSBC en Suiza que robó un ex empleado, en uno de los mayores filtraciones del secreto bancario suizo de toda su historia.
Al ser consultado por los nombres que integran el listado de evasores, Echegaray sólo aclaró que "No voy a dar nombre por nombre. Estas personas tendrán que responder ante la justicia". Asimismo, ante la consulta aclaró que "Lázaro Baez no está en esta lista". La denuncia solo alcanza cuentas del HSBC con sede en Ginebra y apunta al HSBC local y sus directivos por haber actuado de facilitar estructuras a clientes argentinos para poder girar dinero al exterior. La causa recayó en el Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 3 a cargo de María Verónica Straccia.
"Si doy un nombre debo dar todos. No hay funcionarios, sólo un ex diputado que adminsitraba cuentas importantes, el HSBC de Argentina su presidente y otros directivos que tienen cuenta sin declarar y empresas y personalidades de los medios de comunicación", sostuvo.
Durante la presentación, Echegaray afirmó que hasta el año 2013 sólo 125 contribuyentes argentinos declararon ante la AFIP cuentas en el HSBC Suiza y que de la información recibida sólo 39 personas tienen declarados depósitos en dicha entidad. El funcionario afirmó que el HSBC argentino habría actuado como apoderado del banco HSBC de Suiza, de las cuentas abiertas "con el propósito de evadir el pago de impuestos" en la Argentina. No sólo la denuncia es contra los titulares de las cuentas, si no que además involucra a facilitadores (abogados, contadores, licenciados en Economía y apoderados) que hicieron posible la maniobra fraudulenta.
"Esto es apenas una foto de lo que ocurrió en 2006. En ese entonces logramos constatar que sólo por este banco que hay un piso de US$ 3.000 millones fuera del país que le vendrían muy bien a la Argentina porque representan casi el 30% de las reservas en manos del Banco Central", dijo Echegaray.
"Esto nos lleva a que la deuda por evasión es de 114,8 millones de pesos, que con intereses y multas representarían actualmente 726,9 millones de pesos. Pero hay que sumarle también los correspondiente a impuestos como bienes personales, ganancias e IVA y la cuenta termina siendo de 61.915 millones de pesos", agregó. Acerca del pedido de información soliticado por Bonadio, dijo "la AFIP ya entregó lo solicitado, como cada vez que la justicia lo pide".
Se cumplen 11 años de la primera manifestación, se llevará a cabo una nueva convocatoria este miércoles, en un contexto de hartazgo y falta de políticas de prevención.