Por “inconsistencia fiscal”, la AFIP inhabilitó a 30 grandes empresas para girar divisas al exterior. Según la denuncia, esas empresas pretendían pagar por servicios de fletes contratados con firmas del exterior US$ 145 millones, “montos incompatibles con su situación fiscal”.
De acuerdo al titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, se pudieron detectar las maniobra por las “acciones sistemáticas” de control sobre pagos de servicios al exterior que se desarrollan mediante la aplicación de la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS).
Esos controles que incluyeron análisis de contratos, facturas, balances y flujo de fondos, determinó que “se bloquearan 528 declaraciones anticipadas por 2.662 millones de dólares”, dijo Echegaray. Además, la AFIP solicitó mediante la utilización de la red de Acuerdos Internacionales información a las administraciones tributarias y aduanas de los países.
También la AFIP suspendió el CUIT que permite a esas empresas acceder al Mercado Único Libre de Cambios e informó al Banco Central para que inicie las investigaciones referidas a la Ley Penal Cambiaria.
También, a través de la DGI, surgió otra inspección integral a las empresas argentinas y a sus socios y directores. El 46,5% de los fletes se contrataron con empresas radicadas en China, otro 24 % con firmas de Hong Kong y el 23,5 % con Estados Unidos, precisó el organismo recaudador en un comunicado de prensa.
Las declaraciones anticipadas están disponibles en la Ventanilla Única del Comercio Exterior del organismo. Y le permite a los inspectores contar con información de los servicios contratados por empresas argentinas en el extranjero.
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