La Unidad de Información Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia recibió en 2011 el cuádruple de reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos que en el año anterior, con 13.387 casos en total, cantidad que superó ampliamente los registros correspondientes al período 2002-2010, cuando sumaron 9.123 casos.
El año pasado, además, fue el primero en el que se recibieron reportes de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo, nueve casos en total, de los cuales siete fueron remitidos por la UIF al Ministerio Público Fiscal y el resto continúa bajo análisis, según un informe publicado en la página web de la dependencia oficial.
En lo que respecta a lavado de activos, la mayor parte (el 47,6%) de las operaciones reportadas entre abril y diciembre del año pasado promedió montos inferiores a 100 mil pesos.
No obstante, en 182 casos se trató de denuncias por cifras superiores a los 20 millones de pesos.
Entre las operaciones sospechosas reportadas sobresalen asimismo las de entre uno y cinco millones de pesos (1.344), y las que se ubican en el rango de 5 a 20 millones (298).
Las sociedades de capitalización y ahorro lideraron durante el año pasado el envío de reportes de operaciones sospechosas de ese delito, con 45,2% del total (6.051), seguidas por las entidades financieras, con 34,2% (4.594).
Desde noviembre de 2002 al 31 de diciembre pasado, la UIF, el organismo que conduce José Sbatella, recibió 22.510 reportes de sospecha de lavado de activos, pero el 59% correspondió a 2011, año en que se observó un incremento anual de 353%.
El dinamismo en la materia es atribuido por la Unidad a la “fuerte transformación” en el último bienio, en lo que respecta a los aspectos operativo, normativo y administrativo del sistema anti lavado de activos y contra la financiación del terrorismo.
Del conjunto de reportes recibidos por la UIF, el 4,6% (1.043) fueron analizados y remitidos al Ministerio Público o a un juzgado en particular.
Otro 7,5% (1.696 reportes) ya se analizaron y archivaron; mientras la mayor parte (87,3%, casi 20 mil, el grueso correspondiente a 2010-11) se encuentra aún “bajo análisis”.
En cuanto al origen de los reportes, en 93,8% de los casos provienen del sector privado, y los mayores informantes, las sociedades de capitalización y ahorro, cumplen tal obligación recién desde el año pasado.
Detrás de esta categoría y de las entidades financieras, los principales generadores de reportes en 2011 fueron las casas de cambio (1.437 reportes).
Luego se ubicaron los Registros de la Propiedad Inmueble (400 casos); los Registros de la Propiedad Automotor (213); y los juegos de azar (bingos, loterías, casinos, hipódromos, etc., con 156 informes).
Respecto de la localización geográfica de las operaciones sospechosas de lavado de activos, la mayor parte corresponde a la Ciudad de Buenos Aires, casi 7.900 sobre las más de 11 mil registradas en abril-diciembre del año pasado, período en que la UIF instrumentó el sistema de reportes on line.
Segun se explica, “muchos sujetos obligados acostumbran a enviar primero sus reportes a las casas matrices, situadas en dicha ciudad, para que estas los reenvíen a la UIF, lo cual explica en parte la importancia de esta jurisdicción”, el principal centro económico y financiero del país.
De todos modos, a partir del sistema on line se destaca la participación de las provincias de Buenos Aires (1.355 reportes); Santa Fe (322); Córdoba (289); Mendoza (282); Neuquén (132); y Salta (195), entre otras, concluye el resumen.
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