Dos hombres y dos mujeres fueron imputados hoy en el marco de una investigación penal de una organización, operación y administración de un sistema de captación de apuestas ilegales.
Los dos hombres imputados son AG de 63 años y ASA de 47, quienes tienen domicilio en Olivos (provincia de Buenos Aires) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), respectivamente. Por su parte, las dos mujeres son JPG de 36 años y NSS de 39, quienes viven en la ciudad de La Plata y en un barrio privado en Pilar (provincia de Buenos Aires), respectivamente.
Además, otros dos hombres de nacionalidad brasileña, y oriundos de Río de Janeiro, también debían asistir esta mañana a la sede del MPA, sin embargo, no se presentaron. Por tal motivo, serán citados nuevamente, ahora a través de Interpol.
En función de que gran parte de los usuarios de esta red ilegal son niños, niñas y adolescentes, la investigación se enmarca en el Plan de Persecución Penal por objetivos priorizados de la Fiscalía General.
La investigacióin está encabezada el fiscal Agustín Nigro y la fiscal Yanina Tolosa de la Fiscalía Regional 1 del MPA.
Estructura jurídica e infraestructura financiera
El fiscal del MPA precisó que “durante 2023, recibieron y administraron apuestas por un total superior a los 100 millones de pesos; mientras que entre enero y septiembre de 2024, esa cifra superó los 2.700 millones de pesos”.
“La actividad ilegal que llevaron adelante consistió en permitir, a través de las sociedades individualizadas y la infraestructura financiera contratada a la entidad bancaria, la captación de apuestas para casinos virtuales no autorizados en territorio de la provincia de Santa Fe, ni tampoco en otro estado provincial de la República Argentina”, sostuvo el fiscal.
Por otra parte, el fiscal dio detalles del destino de la recaudación obtenida. “Una de las sociedades comerciales transfirió casi mil millones de pesos a una cuenta propia que posee la entidad en un proveedor de servicios de pago, asociado a un conjunto de exchanges, lo cual le permitió convertir el dinero en criptoactivos”, remarcó el fiscal.
Sitios web ilegales
Los casinos virtuales que no tienen la autorización correspondiente y que fueron utilizados por los imputados son:
- https://1win.com
- https://bc.game
- https://melbert-art.com/es
- https://ar-1xbet.com/es
- https://mystake.com
- stake.com
Estos seis sitios están asociados a cuatro firmas, que no contaban con la autorización pertinente emanada de la autoridad competente.
Calificación penal
Los dos hombres y las dos mujeres investigados fueron imputados como coautores del delito de organización de un sistema de captación de apuestas no autorizadas.
Otras personas
Además de las cuatro personas imputadas y de los dos brasileños que serán citados nuevamente, hay cinco personas más ya identificadas (tres de nacionalidad argentina y dos ciudadanos brasileños), de las que deberá investigarse su participación y relevancia penal de la actividad que desplegaron.