Los allanamientos fueron ordenados por el juez en lo penal económico Juan Galván Greenway, quien tiene a su cargo la investigación, con la intervención del fiscal del mismo fuero, Emilio Guerberof.
Consuladas, fuentes del Hipodrómo y del Casino Flotante hicieron saber a Télam que "la investigación y los allanamientos nada tienen que ver con la actividad de las empresas" y que "colaboran con las autoridades facilitando toda la información requerida".
Los procedimientos eran llevados de manera simultánea por el personal policial, de AFIP y del Ministerio de Seguridad de la Nación en los casinos que funcionan en Puerto Madero y en el Hipódromo de Palermo.
La investigación que tiene a su cargo el juez Greenway surgió tras una denuncia que alude a presuntas maniobras de evasión con el pago de premios no documentados y cuentas corrientes de jugadores sin registrar.
El Presidente argentino confirmó una conexión aérea con Tel Aviv, firmó un memorándum tecnológico y presentó los “Acuerdos de Isaac” para América Latina.