La AFIP realizó 20 allanamientos en empresas dedicadas al comercio y exportación de granos en las provincias de Córdoba, Santa Fe, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por haberse detectado maniobras de evasión que superan los 40 millones de pesos, se informó hoy.
Se trata de una asociación ilícita cuya operatoria consistía en adquirir, en el mercado marginal, cereales que luego eran "blanqueados", comercializados y exportados mediante empresas sin capacidad de producción propia constituidas especialmente para tal fin, solicitando luego el reintegro fiscal por el IVA, detalló el organismo.
En un comunicado, la AFIP puntualizó que en los procedimientos se secuestró documentación probatoria de evasión en operaciones que superan los $297 millones pesos.
De los operativos participaron más de 100 agentes del ente recaudador, que trabajaron en conjunto a partir de las medidas solicitadas al Juzgado Federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, de acuerdo con la información oficial.
La Ley Penal Tributaria establece una pena que va desde 3 años y medio hasta 10 años de prisión para este delito, que se eleva a 5 años de mínima para el jefe u organizador de la asociación ilícita.
En un megaoperativo conjunto entre la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Homicidios, se realizaron múltiples procedimientos en barrio Loyola Sur. Hay siete detenidos y se secuestraron armas de fuego y estupefacientes.