Se formuló el requerimiento de elevación a juicio por parte de la fiscalía federal a cargo del Dr Walter Rodriguez y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de los Fiscales Gabriel Pérez Barberá Y María Laura Roteta en la primera parte de lo que es la causa Bolsafe Valores con 9 imputados que llegarían a juicio oral y público.
Los imputado son: Mario José Enrique Rossini, Omar Santos Francisco Rossini, María Mercedes Leiva, Marisa Laura Valdez, Carolina Fany Pavarin, Daniela Laura Reatti, Patricia Lorena Berrino, María Lorena Molinas, y Miriam Analía Sabella.
Se imputó a todos los nombrados haber administrado fraudulentamente los bienes confiados en custodia al menos de 408 víctimas, ocasionando un perjuicio patrimonial global denunciado por un monto aproximado a pesos 251.000.000, a partir de continuos y habituales actos de disposición llevados a cabo desde las sedes de las empresas Bolsafe Valores SA y BV Emprendimientos ubicadas en la ciudad de Santa Fe (utilizándose sus estructuras operativas y una red de productores afianzados en esta región del país) durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2003 hasta finales del mes de diciembre del 2012.
También se atribuyó a partir del 28 de diciembre de 2011 el delito de la captación de ahorros públicos e intermediación no autorizada en el mercado bursátil desarrollada por los imputados (a excepción de Omar Santos Francisco Rossini), agravada por el uso de medios de difusión masiva.
Respecto a lo sucedido, el abogado defensor de los damnificados, Enrique Müller sostuvo en dialogo con LT10 que “la investigación se limita a las 401 personas que se han presentado, pero creemos que hay más que no han denunciado. Lo importante es el avance del proceso y que daremos un paso adelante. Tenemos la expectativa, además, que se confirme la acusación respecto d ellos funcionarios del Banco Galicia”.
Asimismo, agregó: “Independientemente de las figuras penales, cada una combinada con penas que son graves, especialmente el lavado de dinero que tiene una pena de hasta 10 años de prisión, dependerá del criterio que se adopte en el orden concurso real del delito. Será cuestión de criterio y debate, nos prepararemos para lo que suceda de aquí en más”.
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